Az MKB útját állta egy nemzetközi nyomozásnak, amely egy gyanús offshore céget próbált felderíte…

24.hu
-
  20.09.20 21:23 Belföld

Egy offshore cég utáni vizsgálat vezetett a magyar bankhoz.

2 kapcsolódó hír

Titkos iratok mutatják, hogyan bújt el magyar bankja mögött egy gyanús ügyleteket bonyolító offshore cég

444.hu
-
  20.09.20 19:00 Belföld

Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmogásokról. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.

Direkt36: Hiába a nemzetközi nyomozás, magyar bankja mögött bújt el egy gyanús offshore cég

HVG
-
  20.09.20 20:32 Gazdaság

A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki egy titkos amerikai banki iratokon alapuló nemzetközi tényfeltáró projektből, amelynek magyar résztvevője a Direkt36 volt.