Óriási bírságot rótt ki az MNB erre a két bankra: súlyos hiányosságokat tártak fel

Pénzcentrum
-
  20.07.07 15:30 Gazdaság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. Az MNB keddi

17 kapcsolódó hír

Több mint 29 milliós bírság a CIB-nek és a Raiffeisennek

TőzsdeFórum
-
  20.07.07 13:30 Gazdaság

29 milliós bírságot kapott a CIB és a Raiffeisen.

A CIB közel 10, míg a Raiffeisen 20 milliós bírságot kapott az MNB-től

Növekedés
-
  20.07.07 11:35 Gazdaság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.

Nem tett eleget a pénzmosás megelőzéséért, MNB-bírságot kapott két nagybank

Privátbankár
-
  20.07.07 10:24 Cégvilág

A jegybank összesen több mint 29 millió forintos büntetést szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra.

Pénzmosás-gyanú. Nem jelentett időben a két nagybank

Az Üzlet
-
  20.07.07 10:54 Gazdaság

A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt a Magyar Nemzeti Bank összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra.

Pénzmosás-megelőzési hiányosságok miatt bírságolta meg a jegybank a CIB és a Raiffeisen Bankot

MFor
-
  20.07.07 10:20 Gazdaság

Az MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a két pénzintézetre.

Pénzmosás-megelőzési hiányosságok miatt csapott le az MNB két nagybankra

Napi
-
  20.07.07 09:45 Belföld

Az MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságaik miatt. A bankok számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak, nem megfelelően működtették belső…

Pénzmosási gyanú miatt kapott bírságot a CIB és a Raiffeisen

Azenpenzem
-
  20.07.07 10:33 Gazdaság

Összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a CIB és a Raiffeisen Bankra, mert számos pénzmosásgyanús ügyletet nem vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak. A hiányosságok a jegybank szerint rendszerszintűek, súlyosak és ismétlődők voltak.

20 milliós bírságot kapott a Raiffeisen, 10 millióst a CIB

Portfolio
-
  20.07.07 09:39 Gazdaság

Az MNB összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságaik miatt. A bankok számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak, nem megfelelően működtették belső…

29 milliós bírság a CIB-nek és a Raiffeisennek

ProfitLine
-
  20.07.07 11:30 Gazdaság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.

Bírságot kapott a CIB és a Raiffeisen

Infostart
-
  20.07.07 11:07 Gazdaság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.

Nem tartotta be a CIB és a Raiffeisen a pénzmosás elleni szabályokat, büntetett az MNB

HVG
-
  20.07.07 10:13 Gazdaság

A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.

Újabb bankokra csapott le az MNB

Hírklikk
-
  20.07.07 10:35 Belföld

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB-re és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt.

Elmaradtak a pénzmosás elleni lépések, bírságot kaptak a bankok

Magyar Nemzet
-
  20.07.07 10:44 Gazdaság

A jogsértések miatt a Raiffeisen Banknak húszmillió, a Cib Banknak kilenc és fél millió forintot kell befizetnie.

Az MNB több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra

Magyar Hírlap
-
  20.07.07 10:44 Gazdaság

A közlemény szerint többször elmaradtak azok a belső képzéseik, amelyek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzését célozták.

Jegybanki büntetést kapott a CIB és a Raiffeisen

VG
-
  20.07.07 09:56 Pénzügy

Pénzmosás-megelőzési hiányosságokat talált az MNB a CIB és a Raiffeisen Banknál.

Több mint 29 milliós bírságot kapott a CIB és a Raiffeisen

Debreceni Nap
-
  20.07.07 09:46 Gazdaság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. Az MNB keddi közleménye szerint a bankok egyebek mellett számos gyanús ügyletet nem, vagy nem azonnal jelentettek be…

29 millióra büntetett két bankot az MNB

Forbes
-
  20.07.07 08:06 Gazdaság

Nem figyeltek eléggé a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységükre.