Több száz, pénzmosásban érintett ügyfél nevét tartalmazó listát szerezhetett meg a német rendőrs…

444
-
  19.01.09 20:34 Külföld

A listán szereplő, a gyanú szerint a Panama Iratokban érintett ügyfelek többsége nem német.

1 kapcsolódó hír

Pénzmosás, adóelkerülés: újabb gyanús ügyek a Deutsche Banknál

Portfolio
-
  19.01.10 08:28 Pénzügy

Mintegy húszezer kockázatos ügyfelének a dokumentumait kell újravizsgálnia a Deutsche Banknak a pénzmosási szabályok gyenge betartatása miatt - rendelte el a német Bafin felügyelet. Egy offshore tevékenység miatt indított másik, ügyészségi...